Annons
Nyheter
Penningöverförare riskerar att utnyttjas
Ekonomi • Publicerad 6 september 2022
Den utländska penningöverföraren Moneygram får bannor av Finansinspektionen (FI).
Företaget har inte gjort en "tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism" i riskbedömningen av sin svenska verksamhet, skriver myndigheten på sin hemsida.
Annons
Moneygram föreläggs att åtgärda bristerna senast den 30 december i år, skriver FI.
Tre andra penningöverförare har undersökts. Men de undersökningarna har avskrivits då företagen tagit fram tillräckliga åtgärdsplaner för att komma till rätta med bristerna.
"Moneygram har sagt att de ska åtgärda sina brister men inte på ett tillräckligt tydligt sätt", skriver FI.
TT
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons